ΠΡΑΚΤΙKO
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 130348701000
της 9.5.2024
Σήμερα, 9η Mαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν της από 16.4.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17.4.2024, σε έκτακτη γενική συνέλευση στο Δήμο Αθηναίων στην έδρα της δικηγορικής εταιρίας «ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Βασιλίσσης Σοφίας 137 (11521 Αθήνα), δεύτερος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 223.440 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας
Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της γενικής συνέλευσης αναλαμβάνει ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος και προσωρινού γραμματέα ο Νικόλαος Νέζος.
Στη γενική συνέλευση παρίστανται σήμερα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι μέτοχοι:
| Α/Α | ΜΕΤΟΧΟΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ |
| 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, Θεσσαλονίκης 8, Χολαργό | 85.331 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 4.288 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Βασιλική Πρωτόπαπα του Πέτρου, Καλλιόπη Πρωτόπαπα του Πέτρου δυνάμει της από 8.5.2024 εξουσιοδότησης, ενεργούσες από κοινού |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ 60, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 25.315 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 1.266 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΙΣΟΝ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ | 15.206 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 761 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 4 | ΑΔΑΜ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΙΣΟΝ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ | 15.206 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 761 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8, ΧΟΛΑΡΧΟΣ | 400 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 6 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ, ΛΑΥΡΙΟ | 1 ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 7 | ΖΑΚΛΙΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΕΙΔΙΟΥ 18Β, ΠΕΝΤΕΛΗ | 15.205 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 760 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος του Αδαμαντίου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 57/8.5.2024 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας-Ευαγγελίας Καράκωστα |
| ΣΥΝΟΛΟ | 156.664 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 7.836 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
Ήτοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι έχοντες 156.664 κοινές ονομαστικέςμετοχές μετά ψήφου επί συνόλου 166.664 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 94%. Ως εκ τούτου υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Επίσης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι έχοντες 7.836 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 8.336 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου (για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, άρθρ. 124 παρ. 1 ν. 4548/2018).
Εν συνεχεία με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος και ως οριστικός γραμματέας ο Νικόλαος Νέζος.
Μη υπαρχούσης οποιαδήποτε ενστάσεως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 223.440 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή περιουσίας στους μετόχους λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρίας. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 301.560 ευρώ διαιρούμενο σε 95.732 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 4.788 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο μετοχές. Για κάθε μία ακυρωθείσα μετοχή η εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) ποσό 2,283 ευρώ. Όσοι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου καλούνται να το δηλώσουν τούτο για να καταχωρισθεί στα πρακτικά αναφέροντας τον αριθμό μετοχών τους, που επιθυμούν να ακυρωθούν. Μέχρι σήμερα η Εταιρία δεν έχει λάβει κάποια σχετική δήλωση από μέτοχο.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι μέτοχοι Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος, Αδάμ Παπαδιαμαντόπουλος και ο Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος ως αντιπρόσωπος της μετόχου Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου και δήλωσαν, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με τους ως άνω όρους με το σύνολο των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, που έχουν στην κυριότητά τους. Οι λοιποί μέτοχοι, αυτοπροσώπως και ο Πέτρος Πρωτόπαπας δια των αντιπροσώπων του, δηλώνουν, ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφασίζει παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 223.440 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την επιστροφή περιουσίας στους μετόχους. Η μείωση πραγματοποιείται με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο. Οι μετοχές, που ακυρώνονται, είναι αυτές που ανήκουν στους Αλέξανδρο Αθανασιάδη, Γεώργιο Παπαδιαμαντόπουλο, Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου και Αδάμ Παπαδιαμαντόπουλο, οι οποίοι κατόπιν της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσης των μετοχών τους παύουν να είναι μέτοχοι της εταιρίας. Για κάθε μία ακυρωθείσα μετοχή η Εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) σε κάθε έναν εκ των ως άνω συμμετεχόντων στη μείωση κεφαλαίου ποσό 2,283 ευρώ αμέσως με τη συμπλήρωση της προθεσμίας των 40 ημερών του άρθρ. 30 παρ. 1 ν. 4548/2018. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 301.560 ευρώ διαιρούμενο σε 95.732 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφουονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία και 4.788 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Κατόπιν της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου το άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:
_____________________________________________________________________
Μετοχικό Κεφάλαιο
ΑΡΘΡΟ 5ο
1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 301.560 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 95.732 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία και σε 4.788 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με εισφορά δρχ. 5.000.000 καταβληθέν σε μετρητά κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας.
β) Με καταβολή μετρητών δρχ. 1.000.000 σύμφωνα με την από 16.6.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1091/70.
γ) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 1.500.000 σύμφωνα με την από 4.9.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1320/70.
δ) Με καταβολή μετρητών δρχ. 16.500.000 σύμφωνα με την από 13.2.71 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ε) Με καταβολή μετρητών δρχ. 9.300.000 σύμφωνα με την από 12.12.73 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
στ) Με την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 34.300.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.
ζ) Με την από 4.12.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 29.200.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων βάσει Ν. 2065/92.
η) Με την από 30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε 3,00 ΕΥΡΩ με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.320,76 €.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
Στην συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ 290.400,00 ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά € 88.267,93 από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92 και κατά € 1.732,07 από την καταβολή μετρητών.
θ) Με την από 30/6/2006 απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 144.600,00 με την έκδοση 48.200 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης, δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
ι) Με την από τις 6-4-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές στο σύνολό τους εκ των οποίων 166.664 ονομαστικές μετά ψήφου και 8.336 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
ια) Με την από 9.5.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 223.440 ευρώ με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο.
_____________________________________________________________________
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
…………………………………..… ……………………………..
Γεώργιος Σωτηρόπουλος Νικόλαος Νέζος
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
……………………………………. ………………………………..
Για τον Πέτρο Πρωτόπαπα Βασιλική Πρωτόπαπα
……………………………………… ………………………………….…..
Καλλιόπη Πρωτόπαπα Αλέξανδρος Αθανασιάδης
……………………………………………… ………………………………………..
Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος Αδάμ Παπαδιαμαντόπουλος
…………………………………………………………
Για την Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου