ΠΡΑΚΤΙKO
της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 130348701000
της 9.5.2024
Σήμερα την 9η Mαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθαν οι προνομιούχοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν της από 16.4.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17.4.2024, σε ιδιαίτερη συνέλευση στο Δήμο Αθηναίων στην έδρα της δικηγορικής εταιρίας «ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Βασιλίσσης Σοφίας 137 (11521 Αθήνα), δεύτερος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 223.440 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 του άρθρ. 29 ν. 4548/2018
Καθήκοντα προσωρινού προέδρου της ιδιαίτερης συνέλευσης αναλαμβάνει ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος και προσωρινού γραμματέως ο Νικόλαος Νέζος.
Στη ιδιαίτερη συνέλευση παρίστανται σήμερα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι μέτοχοι:
| Α/Α | ΜΕΤΟΧΟΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ |
| 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, Θεσσαλονίκης 8, Χολαργό | 4.288 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Βασιλική Πρωτόπαπα του Πέτρου, Καλλιόπη Πρωτόπαπα του Πέτρου δυνάμει της από 8.5.2024 εξουσιοδότησης, ενεργούσες από κοινού |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ 60, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1.266 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΙΣΟΝ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ | 761 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 4 | ΑΔΑΜ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΙΣΟΝ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ | 761 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Αυτοπροσώπως |
| 5 | ΖΑΚΛΙΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΕΙΔΙΟΥ 18Β, ΠΕΝΤΕΛΗ | 760 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος του Αδαμαντίου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 57/8.5.2024 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας-Ευαγγελίας Καράκωστα |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.836 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
Ήτοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι έχοντες 7.836 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 8.336 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 94%. Συνεπώς υπάρχει απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Εν συνεχεία με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός πρόεδρος της ιδιαίτερης συνέλευσης ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος και ως οριστικός γραμματέας ο Νικόλαος Νέζος.
Μη υπαρχούσης οποιαδήποτε ενστάσεως η ιδιαίτερη συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους, ότι η Γενική Συνέλευση της εταιρίας κατά την σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 223.440 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την επιστροφή περιουσίας στους μετόχους. Η μείωση πραγματοποιείται με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο. Οι μετοχές, που ακυρώνονται, είναι αυτές που ανήκουν στους Αλέξανδρο Αθανασιάδη, Γεώργιο Παπαδιαμαντόπουλο, Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου και Αδάμ Παπαδιαμαντόπουλο, οι οποίοι κατόπιν της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσης των μετοχών τους παύουν να είναι μέτοχοι της εταιρίας. Για κάθε μία ακυρωθείσα μετοχή η Εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) σε κάθε έναν εκ των ως άνω συμμετεχόντων στη μείωση κεφαλαίου ποσό 2,283 ευρώ αμέσως με τη συμπλήρωση της προθεσμίας των 40 ημερών του άρθρ. 30 παρ. 1 ν. 4548/2018. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 301.560 ευρώ διαιρούμενο σε 95.732 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 4.788 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο. Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος της ιδιαίτερης συνέλευσης καλεί τους μετόχους, κατόχους προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο να εγκρίνουν την ως άνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρ. 29 παρ. 5, 6 ν. 4548/2018.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων εγκρίνει παμψηφεί την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
_____________________________________________________________________
Μετοχικό Κεφάλαιο
ΑΡΘΡΟ 5ο
1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 301.560 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 95.732 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία και σε 4.788 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με εισφορά δρχ. 5.000.000 καταβληθέν σε μετρητά κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας.
β) Με καταβολή μετρητών δρχ. 1.000.000 σύμφωνα με την από 16.6.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1091/70.
γ) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 1.500.000 σύμφωνα με την από 4.9.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1320/70.
δ) Με καταβολή μετρητών δρχ. 16.500.000 σύμφωνα με την από 13.2.71 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ε) Με καταβολή μετρητών δρχ. 9.300.000 σύμφωνα με την από 12.12.73 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
στ) Με την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 34.300.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.
ζ) Με την από 4.12.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 29.200.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων βάσει Ν. 2065/92.
η) Με την από 30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε 3,00 ΕΥΡΩ με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.320,76 €.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
Στην συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ 290.400,00 ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά € 88.267,93 από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92 και κατά € 1.732,07 από την καταβολή μετρητών.
θ) Με την από 30/6/2006 απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 144.600,00 με την έκδοση 48.200 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης, δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
ι) Με την από τις 6-4-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές στο σύνολό τους εκ των οποίων 166.664 ονομαστικές μετά ψήφου και 8.336 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
ια) Με την από 9.5.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 223.440 ευρώ με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο.
_____________________________________________________________________
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
……………………………………. ……………………………..
Γεώργιος Σωτηρόπουλος Νικόλαος Νέζος
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
………………………………………. ………………………………………
Για τον Πέτρο Πρωτόπαπα Αλέξανδρος Αθανασιάδης
………………………………………………… ……………………………………..…..
Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος Αδάμ Παπαδιαμαντόπουλος