ΠΡΑΚΤΙKO
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
υπό την επωνυμία
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 20.07.2026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 130348701000
Σήμερα την 20η Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην Πούντα Ζέζα Λαυρεωτικής, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 24.06.2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την
24.06.2026, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι:
- Την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης
1.1.2025-31.12.2025 μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ.,
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την χρήση 2025,
- Την έγκριση των αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση
2025,
- Την αλλαγή του Δήμου της έδρας των γραφείων της Εταιρείας,
- Την μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας.
Αρχόμενης της συνεδριάσεως, σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον εταιρικό καταστατικό, καθήκοντα προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η Βασιλική Πρωτόπαπα, η οποία προσλαμβάνει προσωρινή γραμματέα την Καλλιόπη Πρωτόπαπα. Η ως άνω προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) αναγιγνώσκει μεγαλόφωνα την ως άνω πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), με τα σε αυτήν θέματα ημερησίας διάταξης.
Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως (χωρίς χρεία συνεπώς κατάθεσης εγγράφου αντιπροσώπευσης-πληρεξουσιότητας) οι ακόλουθοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι έχουν κατά Νόμο-εταιρικό καταστατικό καταθέσει τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα:
| Α/Α | ΜΕΤΟΧΟΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8, ΧΟΛΑΡΧΟΣ | 90.019 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
| 2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ, ΛΑΥΡΙΟ | 1 ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 90.020 ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
Ήτοι παρίστανται μέτοχοι έχοντες 90.020 μετοχές μετά ψήφου επί συνόλου 100.560 μετά ψήφου μετοχών (ποσοστό 89,52 %).
Ως εκ τούτου υφίσταται νόμιμη απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση της Γ.Σ. και έγκυρη συζήτηση-λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εν συνεχεία με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται το οριστικό Προεδρείο της παρούσας Γ.Σ., δηλ. εκλέγονται παμψηφεί ως οριστική Πρόεδρος της Συνελεύσεως, η Βασιλική Πρωτόπαπα και ως οριστική γραμματέας, η Καλλιόπη Πρωτόπαπα, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφολέκτριας.
Μη υπαρχούσης οποιαδήποτε ενστάσεως, αντιρρήσεως κ.λπ., είτε ως προς τη διενέργεια της παρούσας, είτε ως προς τη λήψη αποφάσεων από αυτήν, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
- Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης
1.1.2025-31.12.2025 μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ..
Οι κατά Νόμο-εταιρικό καταστατικό, συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025 μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό, υποβαλλόμενες προς έγκριση από την Γ.Σ..
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και με ειδική προς τούτο φανερή ψηφοφορία εγκρίνει ομοφώνως-παμψηφεί, αντίστοιχα, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025 μετά της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την χρήση 2025
Η Γενική Συνέλευση, αφού συζήτησε τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 με φανερή ψηφοφορία, που ειδικώς προς τούτο διενεργήθηκε, εγκρίνει με ομοφωνία – παμψηφεί, αντίστοιχα, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2025.
- Την έγκριση των αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2025
Η Γενική Συνέλευση, αφού συζήτησε αναλυτικώς επί των εν θέματι αμοιβών με φανερή ειδική προς τούτο ψηφοφορία, εγκρίνει με ομοφωνία-παμψηφεί, αντίστοιχα, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2025.
- Την αλλαγή Δήμου της έδρας των γραφείων της Εταιρείας
Λαμβάνοντας τον λόγο η Πρόεδρος της Γ.Σ., αναφέρει ότι πλέον τα γραφεία της Εταιρείας είναι δόκιμο να μεταφερθούν και εισηγείται όπως μεταφερθούν σε παραχωρούμενο εκ της ιδίας δωμάτιο 15 τ.μ., κείμενο εντός του ιδιόκτητου ακινήτου της με συνολικό εμβαδό 112 τ.μ., Β’ ορόφου, στην οδό Θεσσαλονίκης 8 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Αττικής (Τ.Κ. 155 62).
Η Γενική Συνέλευση, αφού συζήτησε την αμέσως παραπάνω πρόταση, με φανερή ψηφοφορία, που ειδικώς προς τούτο διενεργήθηκε, εγκρίνει με ομοφωνία – παμψηφεί, αντίστοιχα τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον τρέχοντα Δήμο Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής προς τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού του Νομού Αττικής..
Κατόπιν της ως άνω αλλαγής του Δήμου της έδρας της Εταιρείας το άρθρ. 3 του καταστατικού της διαμορφώνεται ως εξής:
«
ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού του Νομού Αττικής. Η Εταιρεία ανάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά και σε περίπτωση ακόμη της ειδικής κατά των Κ.Π. Δικονομίας που θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τους όρους της λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση καθορίζει η απόφαση ίδρυσης των από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει τη δυνατότητα στην συνέχεια να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που εμφανίζονται.
»
5. Την μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας
Η Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 169.560,00 ευρώ (ως αναφερόταν στη σχετική – νομίμως δημοσιευθείσα από 24.06.2026 Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας για την παρούσα Συνέλευση) με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή περιουσίας στους μετόχους λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρίας. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 56.520 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ως ομοίως αναφερόταν στην ανωτέρω Πρόσκληση). Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 132.000 ευρώ διαιρούμενο σε 44.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (κι όχι σε 135.000 ευρώ και 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που εκ προφανούς (προκύπτουσας εξ απλών μαθηματικών πράξεων), αμιγούς, τυπογραφικής παραδρομής αναφερόταν στην ανωτέρω Πρόσκληση). Για κάθε μία ακυρωθείσα μετοχή η εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) ποσό 3,00 ευρώ. Όσοι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου καλούνται να το δηλώσουν τούτο για να καταχωρισθεί στα πρακτικά αναφέροντας τον αριθμό μετοχών τους, που επιθυμούν να ακυρωθούν.
Κατά ποσό 169.560,00 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή περιουσίας στους μετόχους λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρίας. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 56.520 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 135.000 ευρώ διαιρούμενο σε 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Για κάθε ακυρωθείσα μετοχή η εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) ποσό 3,00 ευρώ.
Μέχρι σήμερα η Εταιρία δεν έχει λάβει κάποια σχετική δήλωση από μέτοχο.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η μέτοχος κ. Βασιλική Π. Πρωτόπαπα, η οποία δήλωσε πως επιθυμεί να συμμετάσχει στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με τους ως άνω όρους με 56.520 κοινές μετοχές που έχει στην κυριότητά της.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφασίζει παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 169.560 ευρώ με σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την επιστροφή περιουσίας στους μετόχους. Η μείωση πραγματοποιείται με την ακύρωση 56.520 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές που ακυρώνονται, είναι αυτές που ανήκουν στην κα. Βασιλική Π. Πρωτόπαπα. Για κάθε μία ακυρωθείσα μετοχή η Εταιρία θα καταβάλει (επιστρέψει) σε κάθε έναν εκ των συμμετεχόντων (δηλ. στην ως άνω δηλούσα ως συμμετέχουσα μέτοχο) στη μείωση κεφαλαίου ποσό 3,00 ευρώ αμέσως με τη συμπλήρωση της προθεσμίας των 40 ημερών του άρθρ. 30 παρ. 1 ν. 4548/2018. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 132.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 44.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Κατόπιν της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου το άρθρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:
_____________________________________________________________________
«
Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΡΘΡΟ 5ο
1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με εισφορά δρχ. 5.000.000 καταβληθέν σε μετρητά κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας.
β) Με καταβολή μετρητών δρχ. 1.000.000 σύμφωνα με την από 16.6.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1091/70.
γ) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 1.500.000 σύμφωνα με την από 4.9.70 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1320/70.
δ) Με καταβολή μετρητών δρχ. 16.500.000 σύμφωνα με την από 13.2.71 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ε) Με καταβολή μετρητών δρχ. 9.300.000 σύμφωνα με την από 12.12.73 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
στ) Με την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 34.300.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.
ζ) Με την από 4.12.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 29.200.000 δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων βάσει Ν. 2065/92.
η) Με την από 30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε 3,00 ΕΥΡΩ με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.320,76 €.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
Στην συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ 290.400,00 ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά € 88.267,93 από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92 και κατά € 1.732,07 από την καταβολή μετρητών.
θ) Με την από 30/6/2006 απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 144.600,00 με την έκδοση 48.200 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης, δι’ αναπροσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
ι) Με την από τις 6-4-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές στο σύνολό τους εκ των οποίων 166.664 ονομαστικές μετά ψήφου και 8.336 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
ια) Με την από 9.5.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 223.440 ευρώ με την ακύρωση 70.932 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και 3.548 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο.
ιβ) Με την από 9.9.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται ακύρωση των 4.788 προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο και μετατροπή τους σε 4.788 κοινές ονομαστικές με ψήφο.
ιγ) Με την από 20.07.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 169.560,00 ευρώ με την ακύρωση 56.520 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε 132.000 € και διαιρείται σε 44.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο.
»
Τέλος, επί όλων των με την παρούσα Τ.Γ.Σ. αποφασισθέντων εδώ, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος της Γ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, διατύπωση (λ.χ. δημοσιότητας, κ.λπ.) είναι κατά Νόμο ή/και εταιρικό καταστατικό αναγκαία για την υλοποίηση των εδώ ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αντιστοίχως αποφασισθέντων.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ που παρίστανται,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ